Son günlerin moda konusu “kara para aklama” herkes üzerinde konuşuyor ama insanların detay bildiğini sanmıyorum.
Kara para suç sayılan faaliyetlerden elde edilen geliri ifade eder. Uyuşturucu satışı, yasa dışı bahis, haraç, fuhuş vs.
Herkesin anlayacağı gibi bu paraların elde edildiğine dair yasal bir belge yoktur. İşte bu paraların finansal sisteme entegre edilerek kullanılabilir hale gelmesine “kara para aklama” denir.
Buradaki miktarlar dikkat çekecek büyük paralardır ve suçlar genellikle organize işlenmektedir.
Kara paranın aklanması için paranın kaynağına bir şekilde dönmesi gerekir. Eğer işin içinde 3. kişi varsa yöntem genellikle “naylon faturadır” yani aslında olmayan bir satış varmış gibi gösterilir veya güncel bedelin çok altında satış bedeli ile faturalandırılır, para sahibi bunları satarak kara parasını aklamış olur.
Örneğin değeri 100 milyon TL olan daireyi 50 milyon TL’den fatura edersiniz, bir süre sonra 100 milyon TL’ye satılır, 50 milyon TL aklanmış olur.
Elbette gerçek yaşamda rakamlar bu kadar açık olmaz, o yüzden büyük adetlerde ve dikkat çekmeyecek rakamlarda olur.
Elbette faturayı kesen bu işlemden bir komisyon alır. Sponsorluk bu işlemi finansal sisteme sokmak için çok mantıklı görünüyor.
Parayı sponsorluk adı altında spor kulübüne aktarırsınız, sonra da menajer komisyonu, futbolcu transferi vs. adı altında parayı kulüpten alırsınız.
Bu nedenle finansal sistemi ve para aklama kuralları işleyen bir sistemde “gizli sponsor” olmaz çünkü bu kara parayı aklayacak belirsiz bir ortam yaratır.
Güncel örnekte adli makamlar bu döngüyü çözmüş olmalı çünkü bütün bu para hareketleri bir döngü oluşturur ve para kaynağına döner.
***
Medya Günlüğü sosyal medya hesapları:
